En la víspera del octavo aniversario de la rebelión de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un golpe directo al opaco entramado financiero minero chino del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a siete empresas y cinco individuos vinculados al negocio del oro, incluyendo a dos hijos de los copresidentes, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo.
Washington señala que los sancionados “ayudan a la dictadura Murillo-Ortega” a generar dinero y mantener el control político en Nicaragua. “Entre los sancionados se incluyen entidades e individuos nicaragüenses involucrados en la confiscación forzosa de propiedades de propiedad estadounidense en Nicaragua; el viceministro del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua; entidades nicaragüenses que han asumido concesiones de oro previamente en manos de partes sancionadas; y dos hijos de Rosario Murillo y Daniel Ortega, copresidentes de Nicaragua, que se desempeñan como funcionarios del Gobierno nicaragüense”, detalla.
La sanción ocurre en el momento de mayor auge de las empresas mineras chinas en Nicaragua. La organización ambientalista, Fundación del Río, asegura que en el último quinquenio el régimen copresidencial ha entregado 71 lotes mineros a 15 empresas asiáticas. Hoy, esas compañías con bases legales opacas, controlan 1,013,225 hectáreas, el equivalente al 8.5% del territorio nacional.
El Departamento del Tesoro también denunció la confiscación de una planta minera con inversión estadounidense en Nicaragua. En 2025, empresas vinculadas al régimen ocuparon de forma arbitraria las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., expulsaron al personal de seguridad y asumieron el control físico del sitio. La compañía no ha recibido compensación por la toma, que Washington señala como parte de un patrón de despojo de activos extranjeros ligado al negocio del oro.
“La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas de oro y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos que le permitan mantener su poder político”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y continuará atacando las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen de Murillo-Ortega”, prosiguió el funcionario de la administración de Donald Trump.
En su argumentación, las sanciones afirman que Daniel Ortega “ha permanecido en el poder en Nicaragua durante más de 30 años, convirtiendo al país en una dinastía familiar a través de su copresidencia con su esposa Rosario Murillo”.
“Los cambios constitucionales que trasladaron a Murillo de vicepresidenta a copresidenta garantizaron la continuidad en el poder, institucionalizando un Estado totalitario y subordinando al pueblo nicaragüense a la pareja dictatorial”, se lee en la orden girada en la capital estadounidense. “La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No solo Murillo ejerce ahora mayor poder, sino también sus hijos adultos, incluido Laureano Ortega Murillo, quien ha sido designado en varios cargos clave dentro del Gobierno nicaragüense. OFAC sancionó a Laureano el 17 de abril de 2019”.
Los nuevos hijos sancionados son Maurice Facundo Ortega Murillo, quien se desempeña como delegado presidencial para deportes, desde donde supervisa el Instituto Nicaragüense de Deportes y “promueve la imagen pública de sus padres”. Daniel Edmundo Ortega Murillo, por su parte, dirige el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, “una pieza central en el control del aparato comunicacional del régimen”.
Empresas chinas y testaferros
La dictadura “Murillo-Ortega” ha colocado a miembros de su familia en puestos clave para asegurar el control de sectores estratégicos de la economía nicaragüense, insiste la OFAC. Desde 2020, reconfiguró el sector minero en una red compleja de empresas fachada y testaferros destinada a generar divisas, lavar activos sancionados y consolidar su control político. Este esquema, controlado desde el Estado, es gestionado por dos figuras sancionadas por Estados Unidos: Laureano Ortega Murillo y el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, sancionado por OFAC el 15 de noviembre de 2021.
“Altos miembros de la dictadura se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido al papel desproporcionado de la empresa minera estatal Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), que canaliza ganancias hacia socios del sector privado y pagos ilícitos a miembros del régimen”, recoge el Tesoro. “ENIMINAS está facultada por el régimen para decidir qué empresas explotarán las reservas de oro y minerales. OFAC sancionó a ENIMINAS el 17 de junio de 2022”.
Las sanciones también alcanzan a las principales empresas chinas que operan en el negocio del oro del régimen, especialmente las que más concesiones han recibido como Thomas Metal.
- Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA): empresa con sede en Managua que vende oro a granel en Estados Unidos. Forma parte de un entramado creado por el Gobierno para generar ingresos. Ha recolectado oro sin refinar en al menos seis puntos del país para fundirlo en Managua, y las ganancias han sido transferidas a cuentas locales, presuntamente utilizadas para equipar, entrenar y pagar a grupos paramilitares subordinados al régimen.
- Grupo Minero Xiloá S.A.: ganó protagonismo tras sanciones previas a otras compañías. Compra oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta mediante una red de empresas aliadas, utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos. Estos recursos alimentan operaciones represivas y sostienen la maquinaria política del régimen.
- Thomas Metal S.A.: empresa aurífera beneficiada con extensas concesiones mineras otorgadas por el régimen.
- Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A.: compañía vinculada a capital chino que ha recibido decenas de miles de acres en concesiones y ha exportado oro hacia Estados Unidos por más de 25 millones de dólares en 2025.
- Brother Metal S.A.: empresa también favorecida con amplias concesiones, pese a tener escasa o nula trayectoria en exploración minera en Nicaragua.
- Zhong Fu Development S.A.: firma vinculada al régimen que participó en la ocupación forzosa de la planta de BHMB Mining Nicaragua S.A., una empresa con inversión estadounidense. Opera dentro del circuito del oro y fue clave en la toma del sitio.
- Santa Rita Mining Company S.A.: compañía aurífera con concesiones otorgadas por el régimen, también involucrada en la toma de la planta de BHMB.
Estas mineras chinas también han alentado el uso ilegal de mercurio en Nicaragua, tal como probó un reportaje de DIVERGENTES publicado este miércoles.
Además, dice la OFAC, el viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros actores como Nelson Francisco Sobalvarro y el abogado Lester Matus Tamariz también fueron sancionados por facilitar operaciones dentro del esquema minero del régimen.
Como efecto de estas sanciones, todos los bienes de las personas designadas que estén en Estados Unidos —o bajo control de ciudadanos estadounidenses— quedan congelados, al igual que las empresas en las que tengan al menos el 50 % de participación, dice la comunicación oficial del Tesoro
Además, se prohíbe cualquier transacción con estos actores sin autorización expresa, lo que en la práctica los deja fuera del sistema financiero estadounidense. “Quienes incumplan estas restricciones se exponen a sanciones civiles o penales, y también podrían verse afectadas instituciones financieras extranjeras que mantengan vínculos con ellos. Aunque el objetivo formal de estas medidas es forzar un cambio de comportamiento, los sancionados tienen la opción de solicitar su exclusión de la lista a través de los mecanismos establecidos”.